Главный специалист Службы финансового мониторинга (аналитика)
Вакансия № 34983965 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ЦМРБанк (ООО)" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ЦМРБанк (ООО).
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ЦМРБанк (ООО)" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 34983965 добавлена в базу данных: Четверг, 11 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,21 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Палиха, 10с7.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ;
- Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.);
- Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ;
- Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам;
- Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
- Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ.
Требования к работнику следующие:
- Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
- Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004;
- Высшее образование (экономическое, финансовое);
- Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012);
- Практический опыт ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) (желательно).
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Гибридный график;
- ДМС;
- компенсация стоимости занятий спортом.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 34983965 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...