Главный экономист финансового мониторинга (анализ ВЭД)

Вакансия № 34717060 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Альфа-Банк. Центральный офис" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Альфа-Банк. Центральный офис.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Альфа-Банк. Центральный офис" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Альфа-Банк. Центральный офис" - http://job.alfabank.ru/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "Альфа-Банк. Центральный офис" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 34717060 добавлена в базу данных: Воскресенье, 14 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.

Вакансия № 34717060 прочитана - 29 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Замоскворецкая линия.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Чем предстоит заниматься:

• Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов - ВЭД, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, и которые несут репутационные риски для Банка
• Своевременно принимать решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, осуществлять рассмотрение вопроса о необходимости применения в отношении клиента права расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с законодательством и процедурами, установленными регламентными документами Банка.
• Участвовать в подготовке материалов в рамках исполнения запросов надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции
• Участвовать в подготовке обзоров, справок и иных обобщающих документов для руководства ДФМ ДК по результатам работы отдела, в рамках своей компетенции
• Участвовать в "наставничестве" для новых сотрудников, делится экспертизой с коллегами

Наши пожелания к кандидатам :

• Высшее образование
• Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что мы предлагаем:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;

• Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;

• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;

• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;

• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;

• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;

• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;

  Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;

• Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 34717060 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...