Заместитель Начальника отдела в Управлении финансового мониторинга
Вакансия № 33705128 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Банк Кремлевский" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Банк Кремлевский.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Банк Кремлевский" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Банк Кремлевский" - http://www.kremlinbank.com/
Репутация компании "ООО Банк Кремлевский" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 33705128 добавлена в базу данных: Понедельник, 1 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,51 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, 1-й Николощеповский переулок, 6с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: -
Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.Проведение предварительной оценки компаний, принимаемых на обслуживание, проверка предоставленных документов, согласование принятия на обслуживание.
Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.
Присвоение и пересмотр уровня риска по ежегодному обновлению анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента.
Обеспечение приема электронных сообщений в рамках 764-П. Формирование ответных квитанций о принятии Банком. Получение квитанций по результатам принятия квитанций Банка от Центрального Банка.
Контроль размещения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга Перечней террористов/экстремистов, лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения, решений МВК, операции и имущество которых подлежат блокировке/заморозке. Сверка клиентской базы с перечнями. Формирование и своевременное направление ФЭС о результатах проведенной проверки через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Проведение обучения и аттестаций по итогам обучения, консультирование сотрудников в области ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ, ФСФМ.
Консультирование работников подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ.Организация и реализация мер в рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
Организация и реализация мер в рамках глава 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
Постановка технических заданий для модернизации АБС по курируемым направлениям.
Требования к работнику следующие: - высшее образование, по требованию 1486-У
- опыт работы в банковской сфере от 6 лет
- знание компьютера, специальных программ: RS 5.5! АРМ ОТКАЗ КОМИТА (Основное требование)
- работа с большим объемом информации, деловая коммуникация
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45
- офис в центре Москвы, метро Смоленская
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 33705128 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...