Специалист / Менеджер в Управлении финансового мониторинга
Вакансия № 33479540 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АКБ Национальный Резервный Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АКБ Национальный Резервный Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АКБ Национальный Резервный Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АКБ Национальный Резервный Банк" - http://www.nrb.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АКБ Национальный Резервный Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 33479540 добавлена в базу данных: Среда, 17 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,37 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Пресненская набережная, 10.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Основной функционал:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- Анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений;
- Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положением 5861-У, Положением 600-П, Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171;
- Осуществление информационного обмена с Банком России в соответствии с положением № 639-П;
- Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику следующие:
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 3-х лет
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание английского языка (intermediate)
- Знание операционной системы Диасофт (желательно)
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Формат работы full-time офис, Москва Сити
- Конкурентная заработная плата
- Корпоративные скидки у компаний-партнеров
- Профессиональное обучение и развитие
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 33479540 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...