Главный специалист Службы финансового мониторинга
Вакансия № 33430542 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Элекснет" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Элекснет.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Элекснет" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Элекснет" - http://www.elecsnet.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Элекснет" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 33430542 добавлена в базу данных: Суббота, 20 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,08 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Очаковское шоссе, 10к2с1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление и пресечение сомнительных операций;
- Обмен информацией с Росфинмониторингом (получение и обработка запросов, мониторинг ЛК, своевременное направление информации, отчетов, получение списков и т.п.) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций (экварийнг, массовые выплаты, ЭСП, работа с БПА и СБПА);
- Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов, а также в целях получения информации для проведения идентификации / обновления сведений;
- Проведение углубленных проверок клиента и его деятельности, составление мотивированных суждений;
- Описание технических заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;
- Прием и передача информации по ЗСК;
- Осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ №764-П.
Требования к работнику следующие: - Высшее образование (экономическое / юридическое);
- Уверенные знания законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (Знание Фед закона №115-ФЗ, Фед закона №161-ФЗ, Положение Банка России №499-П, №375-П, №600-П, №764-П, Указания Банка России №5861-У и т.д.);
- Знание и эффективное применение подходов, методологий, инструментов по управлению рисками ПОД/ФТ;
- Понимание сегментной специфики электронного бизнеса, опыт работы с трензакционными операциями (ЭСП, эквайринг, массовые выплаты, БПА и т.п.);
- Будет преимуществом наличие знаний (сертификата по прохождению обучения) по FATCA/CRS, опыт в формировании данной отчетности. Опыт работы в банковских структурах и взаимодействие с ЦБ РФ, государственными контролирующими органами;
- Желательно наличие опыта работы в АБС «Инверсия XXI век».
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2;
- ДМС после испытательного срока.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 33430542 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...