Начальник службы финансового мониторинга
Вакансия № 33212603 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Элекснет" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Элекснет.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Элекснет" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Элекснет" - http://www.elecsnet.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Элекснет" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 33212603 добавлена в базу данных: Воскресенье, 21 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,52 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Очаковское шоссе, 10к2с1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Анализ нормативных актов Центрального Банка России
- Разработка и реализация ПВК и программ его осуществления
- Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
- Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных
- Проведение углубленной проверки, (по результатам анализа) направление клиентам запросов в случае если операции вызывают сомнения. Мотивированное суждение по результатам проверки
- Осуществление подготовки (контроля) сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ» и нормативными актами Банка России, для представления их в Уполномоченный орган. (Контроль правильности и полноты заполнения ОЭС)
- Участие в подготовке материалов для разработки внутренних регламентов, технических порядков Банка по деятельности Банка в области ПОД/ФТ
- Осуществление анализа деятельности банка по формам отчетности кассовых операций, внешнеэкономической деятельности клиентов с последующим составлением отчета и анализа. Анализ деятельности клиентов и контроль за соблюдением Банком требований банковского надзора согласно Банка России 172-Т от 04.09.2013, Методических рекомендаций Банка России № 18-МР 21.07.17 с составлением мотивированных суждений по деятельности клиентов
Требования к работнику следующие:
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Умение системно анализировать большой массив информации
- Высокая работоспособность
- Умение работать с законодательной базой
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ
-
Полное соответствие требованиям Указаний Банка России № 1486
Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Оформление по ТК РФ
- Офис: м. Аминьевская (Очаковское шоссе, д.10, к.2, стр.1)
- График работы 5/2
- Заработная плата - обсуждается на собеседовании
- Соц. пакет
В сопроводительном письме укажите, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 33212603 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...