Руководитель направления по предотвращению сомнительных операций
Вакансия № 32977286 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Экспобанк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Экспобанк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Экспобанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Экспобанк" - https://expobank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Экспобанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 32977286 добавлена в базу данных: Четверг, 18 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,95 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Космодамианская набережная, 52с7.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Разработка отчетов/автоматизация процессов, позволяющая своевременно выявлять и предупреждать сомнительные операции;
- Актуализация сценариев, используемых для выявления сомнительных операций, с учетом актуальных требований Банка России;
- Разработка алгоритмов для проведения углубленных проверок клиентов;
- Разработка рекомендаций для подразделений в отношении параметров и приоритетов дальнейшего сотрудничества с отдельными клиентами.
Требования к работнику следующие: - Хорошее знание ЦФТ, уверенный пользователь Excel;
- Умение анализировать клиентов, занимающихся разными видами деятельности (включая организации - нерезиденты, участников ВЭД);
- Умение выявлять схемы оптимизации налогообложения;
- Умение ставить задачи техническим разработчикам и доводить до исполнения и внедрения в работу.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Официальное трудоустройство с первого дня;
- График работы 5/2;
- Работа в офисе;
- Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI);
- Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы;
- Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии;
- Скидки на изучение английского языка в Skyeng;
- Интересные корпоративные мероприятия.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 32977286 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...