Эксперт Службы финансового мониторинга
Вакансия № 32967565 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "МСП Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании МСП Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "МСП Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "МСП Банк" - http://mspbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "МСП Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 32967565 добавлена в базу данных: Воскресенье, 7 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,72 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Садовническая улица, 79.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ:- Мониторинг законодательства. Консультирование сотрудников Банка по вопросам реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка и проведение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вводный, целевой, плановый инструктажи, включая подготовку (актуализацию) презентаций и обучающего материала. Проведение и контроль прохождения сотрудниками Банка обучающих мероприятий, проверки знаний в соответствии с Планом мероприятий на текущий год.
- Работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга. Формирование ответов. Знание 600-П.
- Работа с Перечнями, поступающими через ЛК на сайте Росфинмониторинга, ЗСК, 639-П (550-П)
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов – ЮЛ, ИП на предмет сомнительности в соответствия с критериями и признаками, установленными Положением Банка России № 375-П. Знаний законодательства в данной области, включая методические рекомендации и Типологии Росфинмониторинга. Умение анализировать и принимать решения. Подготовка мотивированных заключений.
- Постановка технических задач для IT для улучшения автоматизации процессов в данной области.
- Проверка документов клиентов – ЮЛ, ИП при принятии на обслуживание, реализация права по отказу, предусмотренного Законом № 115-ФЗ
- Подготовка отчетов для руководителя по своему участку работы
- Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления КО в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст.7,7.5 Закона № 115-ФЗ- приветствуется.
- Высшее юридическое или экономическое;
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 3 лет и на участке в соответствии с должностными обязанностями вакансии не менее 2 лет;
- Уверенные знания законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знания законодательства в области Положением Банка России № 375-П, включая методические рекомендации и Типологии Росфинмониторинга;
- Умение анализировать и принимать решения.
- Опыт работы по CRS/Fatca;
- Знание Lotus, Flextera, ББТ;
- Знание английского языка на уровне upper-intermediate;
- Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления КО в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст.7,7.5 Закона №115-ФЗ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Оформление согласно ТК РФ;
- Работу в комфортном офисе на ст. м. Павелецкая (с 9 до 18);
- Конкурентная "белая" заработная плата (по итогам собеседования);
- Социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страхование жизни, страхование для выезжающих за рубеж, 3 дополнительных дня отдыха на решение социально-бытовых вопросов).
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 32967565 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...