Методолог по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вакансия № 32885845 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании НКО Национальный Клиринговый Центр (АО).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)" - https://www.nationalclearingcentre.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 32885845 добавлена в базу данных: Пятница, 5 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,42 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Большой Кисловский переулок, 13.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Задачи:
1. Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Разработка внутренних регламентов, памяток, разъяснений, распоряжений и обучающих материалов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3. Взаимодействие с подразделениями, осуществляющими онбординг клиентов по вопросам реализации требований законодательства в части KYC. Заполнение анкет, вопросников контрагентов.
4. Участие в согласовании внутренних нормативных документов, типовых форм договоров, продуктов (услуг) на предмет соответствия требованиям законодательства и нормативных актов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Методологическая поддержка работникам по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
6. Реализация программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
6. Подготовке ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга.
7. Подготовка технических заданий (бизнес-требований) по автоматизации.
8. Осуществление контрольных процедур и проверок в рамках направления.
Мы ожидаем:
Опыт работы в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ финансовых организаций;
Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Опыт написания внутренних документов;
Опыт написания бизнес-требований для IT, участия в тестировании (будет преимуществом);
Проактивная позиция, сильные коммуникативные навыки, быстрая обучаемость, самостоятельность, высокий уровень самоорганизации, аналитический склад ума, внимательность, грамотная письменная и устная речь.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 32885845 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...