Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Вакансия № 32336898 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО ЕФР" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Репутация компании "АО ЕФР" в отзывах работников:

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 32336898 добавлена в базу данных: Суббота, 20 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.

Рейтинг вакансии: 2,18 из 100 баллов

Вакансия № 32336898 прочитана - 10 раз(а)
Отправлено откликов - 0 раз(а)

Вакансии Электронного Центра Занятости Москвы в соцсетях и мессенджерах:

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Вашими задачами станут:

Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;
Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации;
Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ;
Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Важно, что вы имеет опыт:

Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов;
Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ;
Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ)

Ожидаем, что вы:

Мы предлагаем:

Связаться с автором объявления № 32336898 с предложением работы, размещённого на этой странице: