Старший менеджер по управлению процессами по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Вакансия № 31907124 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ПАО МегаФон, IT" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО МегаФон, IT.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ПАО МегаФон, IT" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 31907124 добавлена в базу данных: Четверг, 4 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,44 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Оружейный переулок, 41.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Какие задачи необходимо решать
- Разработка и изменение локальных нормативных актов Компании при изменении законодательства в области ПОД/ФТ
- Осуществление контроля за представлением сведений в Уполномоченный орган по ПОД/ФТ
- Осуществление контроля за формированием ответов на письменные запросы надзорных органов
- Разработка методологических материалов, связанных с ПОД/ФТ
- Контроль за процессами замораживания (блокирования) денежных средств клиентов, включенным в Перечни террористов/экстремистов, а также контроль за их исполнением
- Работа по выявлению необычных операций клиентов и направление сведений о таких операциях в Уполномоченный орган, а также принятие решений о присвоении клиентам уровня риска
- Выявление нарушений при проведении процедур идентификации клиентов
- Разработка и реализация программ по обучению сотрудников в соответствии с нормативно правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ
Что для этого нужно
- Высшее образование (экономическое или юридическое)
- Опыт работы не менее 2х лет: в сфере ПОД/ФТ или опыт работы, связанный с разработкой внутренней документации в крупной коммерческой организации
- Знание основ действующего законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ, Федерального закона «О связи», Правила оказания услуг телефонной связи и и нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие государственных/ правоохранительных органов и операторов связи
- Знания и навыки работы в ПО: правовые информационные системы («Гарант", "Консультант" и т.п.), MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point) – на уровне опытного пользователя
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 31907124 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...