Комплаенс менеджер / KYC аналитик

Вакансия № 31328654 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО УК Деметра-Холдинг" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО УК Деметра-Холдинг.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО УК Деметра-Холдинг" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО УК Деметра-Холдинг" - http://gcrtc.com/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Перевозки, логистика, склад, ВЭД; .

Репутация компании "ООО УК Деметра-Холдинг" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 31328654 добавлена в базу данных: Вторник, 23 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.

Вакансия № 31328654 прочитана - 25 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Краснопролетарская улица, 2/4.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

• Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов:
• Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
• Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;
• Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;
• Ведение внутренних санкционных перечней;
• Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов:
  o Управление конфликтом интересов;
  o Антикоррупционный комплаенс;
  o Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР.

• Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 2х лет;
• Понимание санкционного регулирования, в том числе виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании;
• Умение ориентироваться в источниках информации по санкциям
  (в том числе источники РФ, США, ЕС, Великобритании);
• Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ, ООН и др.;
• Понимание антикоррупционного комплаенс, процесса управления конфликтами интересов и внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР;

• Оформление строго по ТК РФ;
• ДМС со стоматологическим обслуживанием;
• Софинансирование питания;
• Корпоративные скидки на фитнес;
• Работа в команде профессионалов;

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 31328654 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...