Специалист по финансовому мониторингу
Вакансия № 31307611 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Группа Финансы" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Группа Финансы.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Группа Финансы" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Группа Финансы" - http://www.gf8.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Группа Финансы" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 31307611 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,48 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, 2-я Синичкина улица, 9Ас7.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 80000 до 90000 руб. на вакантной должности "Специалист по финансовому мониторингу".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.
- Осуществление функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
- Выявление лиц находящихся в санкционных списках и применение к ним соответствующих мер.
- Подача сведений при выявлении сомнительных операций.
- Участие в разработке и актуализации методов выявления сомнительных операций.
- Участие в согласовании бизнес-процессов на соответствие законодательству в области ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам Закона № 115-ФЗ.
- Участие при взаимодействии с Федеральным Казначейством, ЦБ РФ, подготовка ответов на запросы.
- Участие в сборе информации и в подготовке ответов на обращения/жалобы клиентов в рамках деятельности ПОД/ФТ.
- Участие в модернизации процессов приёма клиентов на обслуживание.
- Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ПОД/ФТ.
- Организация, подготовка и проведение внутрифирменного обучения (лекции, семинары и тренинги) по вопросам применения Закона № 115-ФЗ.
Требования к работнику следующие: - Высшее образование.
- Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании.
- Знание специфики применения Закона № 115-ФЗ.
- Уверенный пользователь ПК;
- Пунктуальность, внимательность к деталям, ответственность, коммуникабельность.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Офис в бизнес-центре, недалеко от м. Авиамоторная/Лефортово;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9-00 до 18-00.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 31307611 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...