Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 31230376 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО НКО Центр Расчетов" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО НКО Центр Расчетов.
Репутация компании "АО НКО Центр Расчетов" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 31230376 добавлена в базу данных: Среда, 17 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,1 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Филёвская линия, метро Выставочная.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Вам предстоит заниматься:
- участие в реализации программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях в Росфинмониторинг;
- идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке;
- участие в проведении обучения работников Компании по вопросам осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- участие в актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ и иных внутренних документов компании в области ПОД-ФТ;
- взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом, иными государственными органами при проведении ими проверок, подготовка ответов на запросы;
- исполнение обязанностей СДЛ во время его отсутствия.???????
Мы ждем от Вас: - высшее экономическое или юридического образования;
- опыт работы от 3-х лет;
- знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ для кредитных финансовых организаций;
- наличие аттестатов специалиста финансового рынка серии 1.0 и 5.0 является преимуществом;
- опыт работы в ПО «Диасофт» приветствуется .
Мы предлагаем:
- дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
- доплата по больничному листу;
- ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока);
- социальная поддержка от компании;
- частичная компенсация обедов;
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин;
- работа в районе метро: Тестовская
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 31230376 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...