Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
Вакансия № 31174393 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО КБ Пойдём!" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО КБ Пойдём!.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО КБ Пойдём!" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО КБ Пойдём!" - https://rabota.poidem.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО КБ Пойдём!" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 31174393 добавлена в базу данных: Суббота, 13 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 5,47 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Бутырская, 76.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Должностные обязанности:
- Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании
- Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения
- Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.
- Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий
- Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т.ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ
- Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.
- Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж.лица ответственного за реализ.Целевых ПВК.
Требования к работнику следующие:
Высшее юридическое или экономическое образование.
- Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии высшего юридического или экономического образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
- Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Место работы: м. Дмитровская (7 мин. от метро)
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- График работы 5/2
- Полный рабочий день
- На территории работодателя
- Соц. пакет (ДМС по партнерской программе)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 31174393 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...