Ведущий специалист в области финансового мониторинга

Вакансия № 29677031 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Центральный банк Российской Федерации" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Центральный банк Российской Федерации.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Центральный банк Российской Федерации" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Центральный банк Российской Федерации" - http://www.cbr.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "Центральный банк Российской Федерации" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 29677031 добавлена в базу данных: Четверг, 18 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.

Вакансия № 29677031 прочитана - 66 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Житная улица, 12.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

• выявление рисков проведения подозрительных операций клиентов поднадзорных организаций;

• формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов поднадзорных организаций и экспертных оценок уровней их рисков;

• формирование оценок вовлеченности поднадзорных организаций в проведении подозрительных операций;

• анализ документов, представленных поднадзорными организациями и их клиентами;

• подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями.

• высшее образование по одному из направлений: "Финансы и кредит", "Экономика" "Юриспруденция";

• опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ;

• знание нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых организаций, исполнительного производства, бухгалтерского и налогового учета;

• знание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета, порядок формирования и представления отчетности кредитными организациями, установленный нормативными актами Банка России;

• знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю.

• получение уникального опыта в мегарегуляторе;
• возможности профессионального и карьерного развития;
• привлекательная система мотивации;
• широкий социальный пакет;
• корпоративное обучение;
• удобное расположение офиса.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 29677031 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...