Ведущий специалист ПОД/ФТ
Вакансия № 29534644 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО АЙ ПИ ТИ ГРУПП" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО АЙ ПИ ТИ ГРУПП.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО АЙ ПИ ТИ ГРУПП" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 29534644 добавлена в базу данных: Четверг, 18 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,69 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Анализ и обновление правил ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
- Идентификация клиентов, ежегодное обновление сведений в отношении клиентов, ежегодное обновление сведений о бенефициарном владельце УК (подготовка запросов о предоставлении документов, анализ документов, проведение мероприятий по обновлению сведений: проверка предоставленных документов, изучение клиента, заполнение анкет);
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю/необычных операций, подготовка внутренних сообщений
- Проведение квартальных проверок по клиентам
- Подготовка ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Организация работы по обучение сотрудников по ПОД/ФТ: ежегодный анализ программы обучения, ведение журнала учета обучения, мониторинг сроков и организация обязательного обучения сотрудников в обучающих организациях, оформление и подписание листов прохождения сотрудниками обучения
- Ежедневный мониторинг личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе проведение сверки клиентов по новым перечням
Требования к работнику следующие:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Приветствуется наличие аттестата ФСФР серии 5.0;
- Опыт работы в управляющей компании ПИФ в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
- Знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П, Положение Бака России от 12.12.2014 № 444-П, Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У и иные нормативные акты Банка России);
- Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 ТК РФ (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- оформление по ТК РФ;
- график работы с 10.00-19.00, 5/2; После успешного завершения испытательного срока возможен гибридный график;
- ДМС после испытательного срока;
- обучение за счет компании после испытательного срока;
- Офис- БЦ Северная Башня, Москва Сити, м. Международная
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 29534644 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...