Ведущий специалист KYC
Вакансия № 28632396 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Райффайзен Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Райффайзен Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Райффайзен Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Райффайзен Банк" - http://www.raiffeisen.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Райффайзен Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 28632396 добавлена в базу данных: Воскресенье, 7 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,67 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, проспект Андропова, 18к2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Мы осуществляем контроль за соответствием деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ. Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» во всех структурных подразделениях банка и осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.
Чем предстоит заниматься
- консультировать бизнес-подразделения банка по вопросам ПОД/ФТ;
- контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), проведение идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях выполнения требований Положения Банка России №499-П, а также в рамках исполнения групповых требований;
- проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе с использованием интернет-ресурсов и других источников информации;
- согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
- взаимодействовать с банками-корреспондентами (подготовка ответов на запросы, деловая переписка и т.п.);
- проводить углубленные проверки документов и сведений о клиенте, анализировать сделки и платежи клиентов;
- подготавливать ответы на поступающие запросы от Банка России и других контролирующих и надзорных органов.
Наши ожидания
- высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов не менее двух лет;
- знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов — юридических и физических лиц;
- знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
- владение английским языком не ниже уровня Intermediate.
Мы предлагаем
- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого;
- выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
- скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
- офис у станции метро «Технопарк».
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 28632396 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...