Главный эксперт по санкционному комплаенсу
Вакансия № 28026327 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Азия-Инвест Банк (АО)" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Азия-Инвест Банк (АО).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Азия-Инвест Банк (АО)" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Азия-Инвест Банк (АО)" - http://www.asiainvestbank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Азия-Инвест Банк (АО)" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 28026327 добавлена в базу данных: Понедельник, 22 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 8,64 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Садовническая улица, 73с1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: 1. Международный санкционный комплаенс;
2. Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
3. Предварительный анализ возможности проведения сделок банка;
4. Онлайн верификация платежей клиентов и лоро респондентов в соответствии с внутренними ПВК и требованиями международных санкций;
5. Анализ условий валютных контрактов с т.з. возможности их принятия на обслуживание в банк;
6. Согласование операций согласно требованиям ПВК;
7. Мониторинг операций клиентов (наличных/безналичных) согласно установленным банком
критериям;
8. Ведение переписки по запросам комплаенс с банками-корреспондентами;
9. Выявление фактических субъектов международных санкций либо подконтрольных лиц
субъектов санкций в целях недопустимости / оценки рисков проведения банковских операций
с их участием;
10. Использование в работе справочников международных санкций ("СПАРК", “X-Compliance”, “Dow-Jones”);
11. Работа в системе Swift и АБС Инверсия
Требования к работнику следующие:Знание интерфейса: SWIFT Alliance и опыт работы в АБС Инверсия
Знание стандартов свифт (MT 199, 299, 999)
Умение вести деловую переписку и переговоры на английском.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 28026327 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...