Начальник/Заместитель начальника/Ведущий специалист отдела контроля и мониторинга операций(ПОД/ФТ)
Вакансия № 27893939 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ДенизБанк Москва" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ДенизБанк Москва.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ДенизБанк Москва" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ДенизБанк Москва" - http://www.denizbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ДенизБанк Москва" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27893939 добавлена в базу данных: Понедельник, 15 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 23,15 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, 2-я Звенигородская улица, 13с42.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Обязанности:
- проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и схем необычных операций (сделок).
- подготовка и предоставление в установленном порядке информации по выявленным операциям (сделкам).
- проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ.
- формирование и направление запросов клиентам по совершенным операциям и осуществление контроля за предоставлением документов по запросу Банка.
- подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических рекомендаций и информационных писем в области ПОД/ФТ;
- соблюдение требований к деловой репутации должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля;
- наличие навыков ведения деловой переписки;
- владение английским языком как минимум на продвинутом уровне;
- знание законодательства о ПОД/ФТ и FMT, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
- знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- внешнеэкономическая деятельность;
- опыт работы в данной области не менее 5 лет;
- аналитические способности, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
- уверенное владение пакетом MS Office.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- компенсация питания, ДМС (Бизнес+);
- график работы: понедельник - пятница 9.00-18.00 в офисе;
- конкурентная заработная плата.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 27893939 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...