Специалист по AML , KYC , банковскому и крипто- комплаенсу (удаленно)
Вакансия № 27893501 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Правовые и бухгалтерские консультации" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Правовые и бухгалтерские консультации.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Правовые и бухгалтерские консультации" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Правовые и бухгалтерские консультации" - http://1cbo.pbcons.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО Правовые и бухгалтерские консультации" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27893501 добавлена в базу данных: Суббота, 30 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 17,51 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Ленинградское шоссе, 8к3.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 80000 до 120000 руб. на вакантной должности "Специалист по AML , KYC , банковскому и крипто- комплаенсу (удаленно)".
Какие задачи необходимо решать:
-экспресс-оценка российских контрагентов на актуальность юридического статуса ,
- Консультация клиентов по вопросам валютного законодательства и комплаенса и финансового мониторинга
- составление договоров и структурирование сделок с точки зрения банковского комплаенса
- Обеспечение минимизации комплаенс- рисков клиентов
- Судебные споры по вопросам финансового мониторинга и комплаенса
- Обеспечение эффективного правового взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с налоговыми органами при проведении налоговых проверок и поступлении запросов
- Консультации по открытию банковских счетов в РФ
- Консультации по открытию банковских счетов в иностранных банках
Для решения этих задач требуется
- Высшее юридическое образование или банковское образование
- навыки деанонимизации клиентов и партнеров
- опыт работы со специализированными программами
- опыт работы с системами обработки массивов данных
- уверенное знание английского языка
- наличие рабочих отношений и опыта решения практических вопросов в российских и зарубежных банках
- Стаж работы по специальности не менее 3 лет (в том числе во время учебы)
- Наличие правоприменительной практики в области комплаенса и финансового мониторинга Опыт работы в контролирующих органах будет полезен
- Успешный опыт представления интересов организации в гос. органах ( банки ,суды, контролирующие органы,)
- Навыки проведения переговоров с российскими и иностранными банками
- понимание работы в области криптокомплаенса и блокчейн- технологияз
- желателен разговорный английский
Мы предлагаем:
- Интересные сложные задачи
- возможность релокации из РФ
- оплачиваемые командировки в крупные финансовые центры
- Корпоративное обучение
- Систему премирования по результатам работы
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 27893501 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...