Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Вакансия № 27871865 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "SUNLIGHT/САНЛАЙТ" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании SUNLIGHT/САНЛАЙТ.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "SUNLIGHT/САНЛАЙТ" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "SUNLIGHT/САНЛАЙТ" - http://www.sunlight.net
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Розничная торговля; Товары народного потребления (непищевые); .
Репутация компании "SUNLIGHT/САНЛАЙТ" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27871865 добавлена в базу данных: Понедельник, 15 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 11,58 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Каширское шоссе, 17к5с3.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 70000 до 70000 руб. на вакантной должности "Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ (ювелирная отрасль);
- Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; подозрительных операций;
- Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
-
Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
-
Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
-
Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
-
Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;
-
Проверка платежей и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев;
- Осуществление комплекса мероприятий, направленных на проявление должной осмотрительности;
- Учет и хранение заключенных договоров.
Требования к работнику следующие: - Высшее образование (юридическое, экономическое);
- Знание действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года;
-
Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
- Уверенный пользователь MS Office;
- Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;
- Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Работа на производстве крупной, стабильной компании по адресу : Москва, Каширское шоссе, 17к5с3 (10-15 минут на общественном транспорте от ст. м. Каширская/ м. Нахимовский проспект);
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 27871865 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...