Руководитель направления международный комплаенс
Вакансия № 27851096 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО ФФИН Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ФФИН Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО ФФИН Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО ФФИН Банк" - http://www.ffinbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО ФФИН Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27851096 добавлена в базу данных: Воскресенье, 14 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 22,62 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Что нужно делать:
- Реализовать меры по соблюдению Банком требований по идентификации в целях FATCA и CRS
- Подготавливать и направлять отчеты в налоговый орган в сроки и порядке, установленном нормативными актами РФ
- Оценивать комплаенс-риска при привлечении клиентов и установлении деловых отношений с контрагентами, подготовка заключений о целесообразности сотрудничества
- Реализовывать комплаенс-процедуры в процессе обслуживания клиентов, предварительное согласование переводов клиентов с позиции международного комплаенс
- Проводить экспертизу внутренних документов, банковских продуктов и услуг в рамках должностных обязанностей
- Подготавливать ответы на комплаенс-запросы банков-корреспондентов
- Участвовать в подготовке запросов /ответов клиентам/контрагентам с позиции комплаенс
- Контролировать актуальность внутренних документов Банка в сфере санкционного комплаенс
- Разрабатывать внутренние регламенты для автоматизации процедур в рамках функциональных обязанностей
Что мы хотим видеть:
- Опыт работы в соответствующих подразделениях банков от 3 лет
- Глубокое понимание бизнес-процессов и банковских операций с позиции комплаенс
- Знание и применение на практике законодательства РФ, нормативных актов Банка России и международных актов и стандартов в сфере комплаенс
- Знание FATCA/CRS, санкционный комплаенс, Федеральный закон 161-ФЗ, 173-ФЗ, 39-ФЗ, Указы Президента
- Ответственность, внимательность, умение организовать работу
- Умение работать с большим объемом информации
Что вы получите, присоединившись к нам:
- Возможности для самореализации, профессионального и карьерного роста?
- Достойную оплату труда + компенсационные, стимулирующие и мотивационные выплаты?
- Система корпоративных скидок на изучение английского языка, занятия спортом в сети фитнес-центров World Class и 5ELEMENT, книги и канцтовары, медицинские услуги и развлечения?
- Обучение в корпоративном учебном центре: митапы, лекции, тренинги, конференции, хакатоны?
- Возможность обучения инвестированию в нашей компании и льготные условия по тарифам?
- Современный офис в самом технологичном бизнес-центре столицы — башне «Меркурий» в Москва-Сити, куда большинство людей лишь ходят на экскурсии?
- Комфортную атмосферу: лаунж и фотозоны, вендинги в кухнях, комната для медитаций и другие секретные места, о которых знают только наши сотрудники ?
??А еще у нас амбициозные задачи и динамичный ритм дня. Наши сотрудники ходят на работу с удовольствием.?
Даже по понедельникам:)?
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 27851096 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...