Специалист по противодействию недобросовестным практикам/ПОДФТ
Вакансия № 27791033 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Accent Capital" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Accent Capital.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Accent Capital" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Accent Capital" - http://accent.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование; Управление многопрофильными активами; Финансовый сектор; .
Репутация компании "Accent Capital" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27791033 добавлена в базу данных: Четверг, 11 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 10,88 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: до 130000 руб. на вакантной должности "Специалист по противодействию недобросовестным практикам/ПОДФТ".
Компания:
ACCENT CAPITAL. Более 12 лет управления инвестициями в сфере коммерческой недвижимости (офисная, торговая, складская). Портфель под управлением более 21 млрд руб / 330 тыс кв.м. Web: accent.ru
Акцент Управление Активами реализует компетенции ACCENT Capital в области доверительного управления инвестиционными фондами недвижимости.
Специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами недвижимости – ЗПИФ (для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов).
Задача:
Реализация системы специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- программа организации системы ПОД/ФТ;
- программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
- программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
- программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
- программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России;
- программа подготовки и обучения кадров некредитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ;
- программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации) (в случае поручения некредитной финансовой организацией проведения идентификации (упрощенной идентификации) иным лицам);
- подготовка отчетов руководству
- взаимодействие с ЦБ, Росфинмониторингом, аудиторами в рамках своих компетенций;
- выполнение функций ответственного должностного лица по FATCA и CRS;
- иные поручения руководителя в рамках реализации комплаенс-функций.
Требования к работнику следующие:
- Высшее образование – желательно Юриспруденция/Экономика/Бухгалтерский учет/Финансы
- Релевантный опыт работы от 5-и лет.
- Желательно наличие сертификата 5.0
- Соответствие квалификационным требованиям и требованиям по деловой репутации
- Опыт работы с “Комита”, “СКРИН” или “X-Compliance” и ЛК, хорошие знания MS Office
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Интересные задачи;
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ (работа в белой компании);
- Рабочий график: полная занятость - 5/2, 10-19.
- Офис в Москва Сити
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 27791033 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...