Начальник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 27786027 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО КЭБ ЭйчЭнБи Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО КЭБ ЭйчЭнБи Банк.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО КЭБ ЭйчЭнБи Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27786027 добавлена в базу данных: Среда, 17 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 24,61 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Тестовская улица, 10.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 110000 руб. на вакантной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Осуществление руководства деятельностью отделом финансового мониторинга (ответственный сотрудник);
- Организация и координация работы по принятию мер, направленных на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма в соответствии с Федеральным законом;
- Организация разработки, согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных распорядительных, нормативных документов в области ПОД/ФТ;
- Подготовка изменений в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и противодействия ФРОМУ.
- Своевременное информирование и обучение подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ;
- Осуществление своевременного представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
- Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ;
- Успешное взаимодействие с уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.
Требования к работнику следующие: - Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
- Начальник отдела Финансового Мониторинга (Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ ) должен соответствовать квалификационным требованиям Указания ЦБ РФ №4662-У от 25.12.2017, Указания Банка России от 09.08.2004 N 1486-У в том числе требованиям к деловой репутации.
- Знание и практическое применение нормативных базы в области ПОД/ФТ;
- Опыт работы с автоматизированной банковской системой (АБС), желательно «ЦФТ», работа с программной системой» КОМИТА»;
- Формирование отчетности, согласно законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМ и ее представление в Банк России и Росфинмониторинг;
- практические навыки работы с информационно-аналитическими системами «СПАРК», «НБКИ» и т.д.;
- Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ
- Умение ставить цели и организовывать работу с большим объемом информации и документов;
- Знание всех участков работы, в том числе на уровне исполнителя;
- Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка;
- Организованность и высокая работоспособность;
- коммуникативные навыки, умение работать в коллективе.
- Знание английского языка желательно, не обязательно.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - базовое ежемесячное вознаграждение по результатам собеседования;
- квартальное и полугодовое премирование по результатам работы;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование выезжающих за рубеж;
- ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с ТК РФ.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 27786027 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...