Главный специалист финансового мониторинга
Вакансия № 27759394 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Трансстройбанк, АКБ" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Трансстройбанк, АКБ.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Трансстройбанк, АКБ" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Трансстройбанк, АКБ" - http://www.transstroybank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Трансстройбанк, АКБ" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27759394 добавлена в базу данных: Четверг, 4 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 8,94 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Уважаемые соискатели!
Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии.
Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией, -
нам нужен коллега с соответствующим опытом, готовый сразу включиться в работу.
Просим Вас в сопроводительном письме отразить Ваши сильные стороны, которые помогут успешно выполнять поставленные задачи, а также уровень Ваших ожиданий по ежемесячному доходу.
Будем рады видеть Вас в нашей команде!
Своим сотрудникам мы гарантируем:
- Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня;
- Выплату заработной платы четко в установленные сроки 2 раза в месяц;
- ДМС после прохождения испытательного срока;
- Пятидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00, в офисе;
- Обустроенное рабочее место по адресу: Москва, ул. Дубиниская, 94 (м. Павелецкая/ м. Тульская);
- Чай, кофе, в офисе, корпоративные мероприятия
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
2. Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
3. Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
4. Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 №5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом;
5. Обработка запросов в электронном виде, в том числе срочных, от Уполномоченного органа, включая формирование и представление ответов на запросы, в том числе срочные, в сроки, установленные Приказом Уполномоченного органа от 16.07.2020 № 171, и в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П;
6. Получение информации от Банка России о клиентах кредитных организаций, в отношении которых принято решение о применении права, предусмотренного пунктом 5.2 и пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, включая информацию о прохождении клиентами кредитных организаций процедуры «реабилитации»;
7. Формирование требований в подразделение информационных технологий на создание новых или доработку уже существующих в АБС Банка процедур по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
8. Участие в подготовке ответов на запросы Банка России;
9. Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
10.Консультирование сотрудников Банка по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Требования к работнику следующие:
Знания нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ;
Соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным Указаниями Банка России № 1486-У и 4662-У;
Наличие сертификатов специализированных учебных центров о прохождении обучения в области ПОД/ФТ.
????
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 27759394 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...