Руководитель ПОД/ФТ
Вакансия № 27584999 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Группа Гута" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Группа Гута.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "Группа Гута" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27584999 добавлена в базу данных: Среда, 3 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,83 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 65000 до 65000 руб. на вакантной должности "Руководитель ПОД/ФТ".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил и других внутренних документов;
- Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей и обновление информации о них;
- Осуществление проверки по Перечням, опубликованным на сайте Росфинмониторинга; - подготовка и отправка сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- Проведение ежедневного мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Проведение ежедневного мониторинга, анализа и выявление подозрительных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ;
- Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ.
- Консультирование работников Регистратора по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику следующие: - Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 (двух) лет;
- Знание требований, установленных законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в области ПОД/ФТ (желательно для некредитных финансовых организаций).
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Работа в крупной стабильной компании;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Офис м. Комсомольская, Красные ворота.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 27584999 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...