Ведущий специалист группы контроля и качества данных
Вакансия № 26273694 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Райффайзен Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Райффайзен Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Райффайзен Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Райффайзен Банк" - http://www.raiffeisen.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Райффайзен Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 26273694 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,42 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, проспект Андропова, 18к2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Управление комплаенс-контроля Райффайзен Банка ищет специалистов с опытом работы в области AML.
Чем предстоит заниматься
- анализировать транзакции и приходные платежи клиентов (физ.лица и юр.лица) в рамках ПОД/ФТ в соответствии со стандартами RBI;
- оценивать операции клиентов на подозрительность в соответствии со стандартами RBI;
- подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа в соответствии со стандартами RBI;
- формировать досье клиентов для головного офиса в Вене в соответствии со стандартами RBI;
- формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
- подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и тд.;
- консультировать сотрудников по вопросам AML.
- опыт работы в банке с физическими или юридическими лицами в части AML от 1 года;
- оконченное высшее образование;
- знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- умение эффективно работать в условиях сжатых сроков;
- умение работать с большими объемами;
- высокая концентрация внимательности.
- конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации;
- направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
- возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
- расширенное ДМС с первых рабочих дней (включена стоматология);
- льготное банковское обслуживание;
- скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
- офис у станции метро «Технопарк».
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 26273694 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...