Главный специалист отдела дистанционного мониторинга клиентских операций (Compliance)
Вакансия № 26243461 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ПАО ВТБ, Поддержка и контроль" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО ВТБ, Поддержка и контроль.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ПАО ВТБ, Поддержка и контроль" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ПАО ВТБ, Поддержка и контроль" - http://www.vtbcareer.com
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ПАО ВТБ, Поддержка и контроль" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 26243461 добавлена в базу данных: Среда, 10 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 15,69 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Пресненская набережная, 10.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности;
- выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
- разработка критериев отчетов по данному направлению;
- анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов и подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику следующие: - опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
- общая теория банковского дела;
- навыки работы с большими массивами данных;
- знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
- знание MS Excel, Word, Power Point;
- знание бухгалтерского учета.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 26243461 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...