Ведущий специалист комплаенс
Вакансия № 25992235 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "QIWI" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании QIWI.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "QIWI" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "QIWI" - https://corp.qiwi.com/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "QIWI" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 25992235 добавлена в базу данных: Суббота, 20 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,79 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Твои будущие задачи:
- Выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (ЮЛ), связанных с ПОД/ФТ;
- Проверка клиентов (ЮЛ) и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности;
- Составление и направление запросов клиентам;
- Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
- Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;
- Рассмотрение заявок на открытие счетов;
- Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Что для нас важно:
- Высшее образование (юридическое/экономическое);
- Есть опыт в финансовом мониторинге в банке, а лучше в сомнительных операциях от 1,5 лет с юридическими лицами;
- Есть знание и понимание 115 ФЗ (обязательно);
- Есть огромное желание обучаться и расти в сфере ПОД/ФТ;
- Хорошее знание Excel и MS Office.
Что мы предлагаем:
- Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет;
- Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому;
- Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе;
- Гибкий график: главное – результат, а не время, проведенное за монитором;
- Гибридную схему работы офис/дом и возможность посещения офиса при необходимости;
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 25992235 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...