Юрист по финансовому мониторингу (115-ФЗ)
Вакансия № 25921802 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Новый Персонал" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Новый Персонал.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Новый Персонал" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Новый Персонал" - http://newpersonnel.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника; .
Репутация компании "Новый Персонал" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 25921802 добавлена в базу данных: Понедельник, 22 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 15,05 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 250000 до 350000 руб. на вакантной должности "Юрист по финансовому мониторингу (115-ФЗ)".
Уважаемые коллеги для оперативности рассмотрения резюме, вы можете откликнуться на данную вакансию в телеграм-канале: Юридические вакансии
О компании:
Инновационная площадка по запуску новых финансовых инструментов на базе технологий распределенного реестра, получившая лицензию на работу с цифровыми финансовыми активами (ЦФА)
Что предстоит делать:
• Выстраивать процессы связанные с реализацией ПОД/ФТ (115-ФЗ)
• Ставить задачи на автоматизацию процессов и создание инструментария для реализации функций ПОД/ФТ
• Разрабатывать документы и регламенты
• Организовать аналитическую работу операций по кошелькам пользователей на основании автоматизированных фильтров, отчетов, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных/сомнительных операций (сделок)
• Осуществлять аналитику деятельности клиентов и планируемых операций на основании сведений и документов, представленных на Платформу, с целью предотвращения проведения сомнительных операций
• Организовать ведение досье по ПОД/ФТ пользователей Платформы
• Составлять мотивированные суждения по проводимым операциям, в отношении которых возникает подозрение, в целях принятия решения о квалификации таких операций как сомнительных и направлении сведений о них в Росфинмониторинг
• Составлять отчеты по итогам реализации мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ
• Подготовка ответов на запросы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и других организаций по направлению ПОД/ФТ.
Требования к работнику следующие:
• Высшее юридическое образование (или экономическое)
• Опыт работы по исполнению обязанностей по ПОД/ФТ не менее 5 лет
• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
• Оформление согласно ТК РФ
• Полностью официальный оклад до 350 тысяч руб/мес
• Выплаты 2 раза в месяц + годовая премия
• Возможность карьерного и профессионального роста при расширении отдела
• Гибкий график работы
• Возможность работать в гибридном формате
• Work&life balance
• ДМС
• Cовременный офис в Москва - Сити на 59 этаже.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 25921802 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...