Специалист по мониторингу операций (AML)
Вакансия № 25307673 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ANCOR" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ANCOR.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ANCOR" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ANCOR" - http://www.ancor.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ANCOR" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 25307673 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,2 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем;
- Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений);
- Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к кандидату:
- Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года;
- Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК;
- Навык составления мотивированных суждений по клиентам;
- Углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля и валютного регулирования;
- Приветствуется опыт работы с ВЭД, знание 173-ФЗ;
- Знание английского не ниже intermediate.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Оформление ТК РФ;
- Бонус в конце года по итогам работы + пакет бенефитов (ДМС, страховка от несчастных случаев и болезней, скидки от партнеров компании);
- Внутреннее обучение, доступ к корпоративной библиотеке;
- Гибкий график 5/2, гибридный формат работы;
- Офис недалеко м. Дмитровская.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 25307673 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...