Compliance officer
Вакансия № 24919451 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "TGR Partners" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании TGR Partners.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "TGR Partners" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 24919451 добавлена в базу данных: Четверг, 4 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,52 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Please specify your salary expectations on CV. Position with relocation to Montenegro after successful probation period.
What you will do:
- Manage bank / EMI / PSP accounts application processes for a Group companies of different jurisdictions (EU, UK, US, Asian etc);
- Search for new potential payment partners (banks, EMIs, PSPs, card solutions) all around the globe;
- Relationship management with selected financial institutions in jurisdictions of the Group presence (EU, UK, US, Asian etc);
- Financial institutions & partners compliance requests handling on ongoing basis (internal - colleagues queries & external - banks payments / updates requests handling);
- Updating existing databases & spreadsheets (banks, fees, contacts etc), keeping documentation on the Group compliance requests & processes;
- Regular checking and tracking of corporate mailboxes for receipt of any financial &/or legal requests;
- Conduct KYC/CDD/EDD, reviewing clients' documentation / information for sufficiency, accuracy and legitimacy;
- Communication with potential clients with the purpose to collect all the information required and sufficient to proceed with corporate accounts opening.
Skills and experience needed to join the team:
- 3+ years of work experience in multinational companies, FinTech, top-tier firms or banks;
- Understanding of global payment systems (SEPA, SWIFT, TARGET2, banking platforms, etc) and international business;
- Excellent working skills with MS Office Word and Spreadsheet tools (Google Sheets, Excel).
- Strong attention to detail;
- Ability to prioritize, organize and effectively manage daily routines, ad-hoc task and strategic goal;
- English - Upper-Intermediate or Advanced;
- Excellent communication, negotiation & management skills.
Would be an advantage:
- Financial or Legal higher education;
- Knowledgeable of European AML legislation, virtual currency regulations, and other relevant regulation;
- Possessing ACAMS Diploma (or any other Anti-Money Laundering Specialist certification) is a huge advantage;
- Experience with AML/CTF software (e.g. Sumsub, Platform365);
- Experience with open registry data source of different jurisdictions;
- Experience with Adobe & Photoshop instruments.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 24919451 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...