Ведущий специалист/Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
Вакансия № 24864245 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Банк Корпоративного Финансирования" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Банк Корпоративного Финансирования.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Банк Корпоративного Финансирования" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Банк Корпоративного Финансирования" - http://www.cfb.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО Банк Корпоративного Финансирования" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 24864245 добавлена в базу данных: Четверг, 25 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,93 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Красная Пресня, 24.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 100000 до 115000 руб. на вакантной должности "Ведущий специалист/Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга".
Обязанности:
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
- Направление информации об операциях в Росфинмониторинг 4936-У;
- Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга, Списки по 639-П;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, налогового органа и других надзорных органов;
- Составление и направление отчетов и информации по 193-Т,407-П, 600-П, 639-П;
- Проведение проверки документов с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ при открытии расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, подпадающих под критерии FATCA, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный
налоговый орган отчётов, предусмотренных требованием нормативно-правовых актов Российской Федерации в отношении FATCA, CRS;
Требования:
-высшее экономическое или юридическое образование
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 24864245 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...