Специалист AML
Вакансия № 24790905 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "NeoCrypto" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании NeoCrypto.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "NeoCrypto" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "NeoCrypto" - https://neocrypto.net
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Финансовый сектор; .
Репутация компании "NeoCrypto" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 24790905 добавлена в базу данных: Воскресенье, 14 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,53 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
NeoCrypto — международный FinTech-холдинг в сфере криптовалют и технологий Blockchain, объединяющий экспертов с многолетним успешным опытом в индустрии.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Контроль процесса идентификации и верификации личности клиентов (KYC)
- Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
- Выявление сомнительных операций при проведении операций клиентами
- Анализ полученных документов на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода санкций
- Комплексная Anti-Fraud проверка деятельности клиентов, включая составление запросов, анализ, подготовку мотивированных суждений
Требования к работнику следующие:
- Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет
- Опыт постановки задач для команды разработки для реализации внутренних контролей
- Опыт работы с системами верификации личности KYC, Anti-Fraud cистемами, системами мониторинга транзакций
- Умение грамотно и быстро составлять документацию
- Понимание принципов и методологий разработки внутренних политик и процедур
- Знание Excel (Уверенный пользователь)
- Знание Английского языка не ниже B2
Как плюс:
- Опыт работы в сфере FinTech
- Хорошее понимание предметной области криптовалюты и биржевых операций
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Зарплата, соответствующая опыту, и ежеквартальные премии по результатам работы. Мы ценим профессионалов и готовы предложить доход выше среднего по рынку
- Полностью удаленная работа или один из офисов в Казани или Москве
- Объемный пакет ДМС с покрытием услуг в России и за рубежом
- Поддержка твоего развития: конференции, сертификация и обучение с компенсацией от компании
- Официальное оформление по ТК РФ
- График 2\2
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 24790905 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...