Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 24784054 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Сетелем Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Сетелем Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Сетелем Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Сетелем Банк" - https://www.cetelem.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Сетелем Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 24784054 добавлена в базу данных: Вторник, 16 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,09 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Правды, 26.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Ежедневный мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, либо операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Своевременная подготовка и отправка сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Указание Банка России от 15.07.2021 №5861-У);
- Обработка запросов Росфинмониторинга в рамках Положения Банка России от 20.09.2017 №600-П;
- Прием реестров, направляемых Банком России в рамках исполнения Положения Банка России от 15.07.2021 №764-П;
- Прием и обработка Перечней террористов и экстремистов, МВК, ФРОМУ.
Требования к работнику следующие:
- Высшее образование;
- Опыт работы – не менее 3 лет в банковской сфере, из них опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года;
- Знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- Навыки работы с банковскими программами Diasoft #FA, Comita, ПАРК;
- Опытный пользователь ПК (владение программами Word, Excel, Outlook).
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- 5-дневная рабочая неделя (8-ми часовой рабочий день, пятница сокращенный день);
- Офис м. Савеловская, бизнес-центр «Северное Сияние» (есть возможность удаленной работы);
- Уровень компенсации обсуждается по итогам встречи;
- Полное соблюдение ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный лист, ДМС;
- Работа в команде профессионалов;
- Корпоративные скидки от наших партнёров (фитнес, туристические агентства, льготные программы кредитования и т.д.).
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 24784054 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...