Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 24672854 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО РНКО Металлург" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО РНКО Металлург.
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО РНКО Металлург" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 24672854 добавлена в базу данных: Суббота, 20 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,9 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Ивана Бабушкина, 16А.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Выявление в РНКО операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Документальное фиксирование сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках) в РНКО;
- Формирование и направление Сообщений в Уполномоченный орган о выявленной операции (сделке) в целях ПОД/ФТ;
- Подготовка и направление ответов на запросы Уполномоченного органа;
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей при открытии счета и обновлении сведений, оценка уровня риска;
- Анализ финансовых операций (сделок) клиентов РНКО в целях выявления их связи с ОД/ФТ.
Требования к работнику следующие: - Образование: высшее;
- Опыт работы: в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года;
- Знание законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ (в том числе 115-ФЗ, 499-П, 5861-У, 764-П);
- Навыки работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Знание программы Комита Курьер JE;
- Уверенный пользователь ПК;
- Исполнительность, ответственность, пунктуальность, внимательность;
- Соответствие требованиям к квалификации, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004г. № 1486-У;
- Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Заработная плата: по результатам собеседования;
- График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00. Пятница – сокращенный рабочий день.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 24672854 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...