Начальник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 24538649 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Кросна-Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Кросна-Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Кросна-Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Кросна-Банк" - http://crosnabank.ru
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Кросна-Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 24538649 добавлена в базу данных: Понедельник, 22 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,97 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Мониторинг операций клиентов на ежедневной основе с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
- Заполнение и подготовка ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным операциям для своевременной передачи в Росфинмониторинг;
- Классификация операций высокой степени риска на ежедневной основе;
- Загрузка в автоматизированную банковскую систему (далее – АБС) Перечней лиц:
- в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- в отношении которых действует решение комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;
- в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
- Подготовка отчетов о получении Перечня и отправка отчетов о применении мер по заморозке/блокировке в Росфинмониторинг (не реже 1 раза в 3 месяца);
- Обучение (в том числе подготовка листов инструктажей, листов проверки знаний) сотрудников Банка при приеме на работу, при изменении действующего законодательства в области ПОД/ФТ и (или) изменении Правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;
- Подготовка и отправка в Росфинмониторинг информационных сообщений об отказе в исполнении распоряжения клиента о проведении операции / о расторжении договора банковского счета в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ;
- Подготовка ежеквартальных отчетов о работе Службы финансового мониторинга;
- Подготовка и направление запросов клиентам по операциям, подлежащим обязательному контролю (договоры займа, договоры купли-продажи недвижимости, договоры лизинга) и необычным сделкам, отслеживание своевременности предоставления документов клиентами;
- Формирование ответов на запросы Банка России по дистанционному надзору в рамках проверки операций обязательного контроля, направленных Банком в Росфинмониторинг, в которых количество дней в интервале между датой совершения операции (сделки)) и датой представления сведений превышает срок, установленный пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
- Получение и загрузка в АБС справочника согласно 639-П «О случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» и направление ответных квитанций.
- Подготовка и направление ответов на Запросы Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России 600-П;
- Ежегодное обновление Анкет клиентов - юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой, обновление Анкеты Банка для Банков-корреспондентов;
- Проверка и анализ информации о клиенте при приеме на обслуживание/обновлении сведений.
Требования к работнику следующие: - высшее экономическое образование
- Опыт работы в аналогичной должности в банке/финансовой компании
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 24538649 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...