Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
Вакансия № 23812143 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" - http://www.ipb.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 23812143 добавлена в базу данных: Суббота, 30 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 5,85 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Старокаширское шоссе.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Основная цель деятельности специалиста
Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
- Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках)
- Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов;
- Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.
Требования к работнику следующие:
- Образование: высшее экономическое/юридическое.
- Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет.
Основные навыки:
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ, основ валютного законодательства и валютного контроля;
- знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Работа в Головном офисе Банка.
- График работы 5/2 с 09.00 – 18.00
- Заработная плата по итогам собеседования
- Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка.
- Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника).
- Испытательный срок 3 месяца.
- Оформление по ТК РФ
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 23812143 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...