Специалист по финансовому мониторингу (Ответственный по ПОД/ФТ)
Вакансия № 23600774 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Мокка" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Мокка.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Мокка" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Мокка" - https://mokka.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "Мокка" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 23600774 добавлена в базу данных: Воскресенье, 14 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Варшавское шоссе, 9с1Б.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Мокка – это fintech компания, лидер сегмента BNPL в России и Восточной Европе (Buy Now Pay Later – Покупай сейчас, плати потом). Мы предоставляем моментальный аванс на покупки в магазинах и на другие цели с удобной оплатой частями. Зарегистрироваться в Мокка можно в два клика прямо в магазине, на сайте или в мобильном приложении.
В клиентской базе Мокка уже более 9,5 млн. пользователей, а сам сервис доступен в >9,000 партнерских магазинов. Среди наших партнеров Lamoda, Связной, Детский мир, 585, OneTwoTrip, Иль Де Ботэ, М.Видео и другие компании. Наша практика показывает, что наличие в магазине Мокка как способа оплаты, помогает кратно увеличить продажи за счет роста корзины, конверсий и повторных покупок.
Мы быстро растем как бизнес и как компания, подключаем новых партнеров из разных категорий, запускаем новые сервисы и развиваем свои технологии. Мы также верим, что люди – это самое главное, и находимся в поиске сильных профессионалов, которые станут частью нашей команды.
Задачи:
- Выполнение функций ответственного сотрудника, руководство направлением финансового мониторинга в МФО и факторинговой компании;
- Разработка бизнес требований на основании нормативных документов регулирующих органов, в том числе Банка России, Росфинмониторинга;
- Участие в согласовании новых проектов и продуктов компании со стороны ПОД/ФТ, выставление требований, настройка мониторинга при разработке нового процесса;
- Выявление сомнительных операций;
- Разработка Правил внутреннего контроля и иной документации по ПОД/ФТ;
- Составление и направление отчетности по ПОД/ФТ;
- Представление интересов компании в сфере ПОД/ФТ в регулирующих органах.
Требования к работнику следующие:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет;
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У;
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ;
- Опыт выстраивания процессов по ПОД/ФТ, совершенствования и автоматизации внутренних процессов в сфере финансового мониторинга;
- Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом, Банком России и аудиторами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- ПК, MS Word, СПС «Консультант плюс», навыки работы с личными кабинетами Росфинмониторинга и Банка России;
- Системное мышление, аналитический подход к решению задач.
Что мы предлагаем?
- Ключевую роль в юридическом направлении компании;
- Работу в сильной команде профессионалов (ex McKinsey, KPMG и других продвинутых компаний);
- Современный офис в стиле Лофт, расположенный в БЦ “Даниловская мануфактура” (шаговая доступность от м. Тульская);
- Гибкий график, начало рабочего дня варьируется с 08.00 до 10.00 и гибридный формат работы;
- Открытую и простую коммуникацию внутри команды;
-
Привлекательную заработную плату в соответствии с твоими навыками и опытом, полное соблюдение ТК РФ;
- ДМС.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 23600774 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...