Специалист/Ведущий специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Вакансия № 23306996 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ПАО Держава , АКБ" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО Держава , АКБ.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ПАО Держава , АКБ" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ПАО Держава , АКБ" - http://www.derzhava.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "ПАО Держава , АКБ" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 23306996 добавлена в базу данных: Четверг, 4 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.

Вакансия № 23306996 прочитана - 73 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Большой Саввинский переулок, 2 стр.9.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Ваши обязанности:

Функционал может быть совместный (обяз.контроль + сомнит.операции), а можем обсудить вариант разделения по направлениям работы.

• Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю.

• Мониторинг и анализ сомнительных операций.

• Формирование и направление запросов клиентам по вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю и по вопросам выявления подозрительных операций.
• Формирование и направление ФЭС, ОЭС, ЭС, участие в подготовке материалов при взаимодействии с Росфинмониторингом, Банком России, аудитом по вопросам, касающимся организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Проверка по Перечням Росфинмониторинга.

• Участие в подготовке отчетов о результатах реализации в Банке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Анализ клиентов, контрагентов, подготовка статистических данных.

• Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка и условий хранения информации об операциях и сделках, подлежащих контролю в соответствии с требованиями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Проверка идентификации по клиентам.

• Проверки по спискам 639-П, иным источникам информации (Спарк, Налог.ру и т.д);

• Подготовка мотивированных заключений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов.

• Опыт работы от 2-х лет.

• Образование высшее (юридическое/экономическое/ техническое/финансовое - предпочтительно гос. ВУЗа).

• Приветствуется (но не обязательно) наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая все последние изменения нормативной базы).

• ПК: Outlook, Консультант+, Гарант, продвинутый пользователь Excel, Word, приветствуются навыки работы в RS-Bank.

• Навыки взаимодействия с представителями органов контроля, навыки деловой переписки.

• Важные для работы качества: повышенное внимание к деталям; способность расставлять приоритеты; грамотное планирование; дисциплинированность, внимательность, четкое и оперативное выполнение поставленных задач; аналитическое мышление; организаторские способности по созданию алгоритма работы, самоконтроль, инициативность, стрессоустойчивость, тактичность.

• Заработная плата подлежит обсуждению по результатам собеседования и зависит от Вашей квалификации!
• График работы: 5/2 (вых.: субб/вскр.)
• Режим работы: 9:00-18:00 или 10:00-19:00, час на обед.
• Оформление в полном соответствии с ТК РФ, официальная заработная плата два раза в месяц без задержек.
• Исп. срок: 3 месяца.
• Хороший пакет ДМС после исп.срока.
• Возможности горизонтального и вертикального карьерного роста.
• Заработная плата обсуждается с кандидатами по результатам собеседования и зависит от уровня квалификации кандидатов.

Благодарим Вас за отклик на вакансию!

В случае соответствия Вашего опыта требованиям вакансии мы свяжемся с Вами, или же Ваше резюме будет сохранено в базе данных для возможных предложений о работе в нашем Банке в будущем.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 23306996 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...