Специалист по взаимодействию с банками/Специалист ПОД/ФТ

Вакансия № 23045543 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "EY (Эрнст энд Янг)" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании EY (Эрнст энд Янг).

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Репутация компании "EY (Эрнст энд Янг)" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 23045543 добавлена в базу данных: Понедельник, 22 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.

Вакансия № 23045543 прочитана - 45 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Компания EY предлагает вам получить действительно уникальный опыт. Мы вооружим вас самыми новыми технологиями и предоставим возможность работать в высокоэффективных глобальных командах в атмосфере, основанной на принципах многообразия и инклюзивности, чтобы вы смогли полностью раскрыть свой потенциал.

Обязанности по взаимодействию с Банком России:

• Взаимодействие с Банком России по вопросам регулирования аудиторской деятельности.
• Подача сведений и документов в Банк России для включения в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке.
• Работа с личным кабинетом аудиторской организации в ЦБ РФ.
• Получение выписок из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке, внесение изменений (актуализация данных) в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке.
• Регулярное общение с профильными департаментами EY и работниками ЦБ, а также поддержание в актуальном состоянии всех данных аудиторов EY, осуществляющих аудит общественно значимых организаций на финансовом рынке.
• Полное сопровождение (подготовка, организация, ведение, документирование) проверок/визитов ЦБ РФ, в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦБ РФ, касающимися деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке.
• Оперативное реагирование на запросы ЦБ РФ, сбор соответствующей информации и отправка в необходимые сроки.
• Отслеживание и оперативное реагирование/своевременное информирование соответствующих сотрудников/департаментов о нормативных актах ЦБ РФ и других регуляторов аудита в РФ, касающихся аудиторских организаций на финансовом рынке.

Обязанности по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма:

• Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, в соответствии с 115-ФЗ.
• Составление и ведение анкет Клиентов; резидентов и нерезидентов.
• Анализ документов и анкет для целей идентификации (прием на обслуживание и продолжение работы с клиентами и с программным инструментом по идентификации) резидентов и нерезидентов.
• Документальная проверка, анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц, выставление уровня риска в рамках приема на обслуживание, ежегодного обновления сведений по клиентам.
• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов аудиторских групп, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа.
• Ведение базы данных: своевременная обработка и внесение информации.
• Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.).
• Выявление (мониторинг) операций, подлежащих обязательному контролю.
• Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о подозрительных операциях, о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) ДС или иного имущества.
• Отслеживание и ознакомление со всеми сообщениями ФСФМ в личном кабинете.
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Взаимодействие с другими департаментами Компании по вопросам, связанным с исполнением обязанностей и задач, получения необходимой информации, документов для проведения проверки.
• Осуществление хранения документально зафиксированных в соответствии с Правилами ПОД/ФТ сведений.

• Опыт в аудите кредитных организаций (желательно).
• Понимание законодательства (или готовность изучить) в сфере банковского аудита и 115 ФЗ.
• Опыт общения с внешними организациями, в том числе с регуляторами/надзорными органами.

• Хорошее знание функций Excel и Word.

• Владение английским языком не ниже Upper-intermediate.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 23045543 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...