Главный специалист отдела ПОД/ФТ расчетного банка cо знанием английского языка
Вакансия № 22963681 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Paysend" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Paysend.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Paysend" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Paysend" - https://paysendgroup.com/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "ООО Paysend" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: удаленная работа.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22963681 добавлена в базу данных: Понедельник, 8 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,74 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В нашей группе компаний Paysend открыта вакансия Главный специалист в Отдел отчетности Службы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Ежедневно российская команда по борьбе с отмыванием денег отправляет в Росфинмониторинг более 5 тысяч транзакций. Мы ищем коллегу, который нам поможет:
1. Своевременно расследовать подозрительную деятельности в сфере ПОД,
2. Своевременно предоставлять отчеты о подозрительной деятельности,
3. Обрабатывать запросы на мониторинг мошенничества, связанных с отмыванием денег.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Анализ документов и информации о клиентах, транзакций на предмет выявления признаков подозрительных операций;
- Последующий контроль досье клиентов и проверка соблюдения требований по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П;
- Взаимодействие с партнерами по проведению планового и внепланового обновления сведений о клиентах;
- Подготовка и направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
- Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России;
- Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
- Формирование предложений по автоматизации процессов, подготовка технических требований.
Требования к работнику следующие:
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года;
- Высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции;
- Уверенный пользователь MC Office и Google Workspace;
- Понимание принципов работы платежных систем и карточного процессинга (желательно);
- Английский язык на уровне intermediate или выше; возможность говорить и понимать.
- Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.
Мы предлагаем вам:
- Работу в небольшой дружной команде (всего в группе компаний 500+ человек);
- Профессиональный рост в финтехе;
- Официальное трудоустройство с первого дня работы компании;
- График работы 5/2, суббота и воскресенье - выходные;
- Атмосферный офис в центре Москвы недалеко от метро Павелецкая, Серпуховска. Или удаленную работу - по вашему выбору.
- Лояльную систему отпусков;
- Корпоративные курсы английского языка (полностью за счет работодателя);
- Доступ к курсам на платформу Udemy;
- Материальную помощь от компании по особым случаям (брак, рождение детей и пр.);
- Ежегодные, ежеквартальные корпоративные мероприятия.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22963681 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...