Начальник отдела финансового мониторинга (банк)
Вакансия № 22764436 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Recruitment Boutique S.M.Art" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Recruitment Boutique S.M.Art.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Recruitment Boutique S.M.Art" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Recruitment Boutique S.M.Art" - http://www.smart-boutique.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .
Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22764436 добавлена в базу данных: Понедельник, 15 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 19,11 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- руководство направлением по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- разработка и своевременное обновление ПВК
разработка планов обучения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучения и проверки знаний - автоматизация процессов противолегализационного скрининга, включая постановку задач в подразделение ИТ
- взаимодействие в головным офисом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка регулярных отчетов для локального менеджмента и на уровне группы,
- внедрение практик головного офиса в пределах не противоречащих законодательству РФ
- координация работы подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
организация периодических проверок выполнения подразделениями банка требований законодательства и актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ - организация процесса сбора необходимых сведений в целях FATCA и CRS, а также организация и контроль сдачи регулярной отчетности в целях FATCA и CRS
- организация процесса оценки риска продукта, клиента. Разработка методологии оценки
- взаимодействие с комплаенс службой по вопросам санкционного комплаенса
осуществление периодических проверок эффективности систем автоматического скрининга , выработка предложений по оптимизации систем скрининга
Требования к работнику следующие: - соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России и федеральным законодательством
- предпочтителен опыт работы в международных группах
- опыт работы с ценными бумагами
- опыт организации работы отдела
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Офис в самом центре Москвы
- ДМС
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22764436 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...