Главный экономист службы финансового мониторинга
Вакансия № 22764390 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Банк СОЮЗ (АО)" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Банк СОЮЗ (АО).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Банк СОЮЗ (АО)" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Банк СОЮЗ (АО)" - http://www.banksoyuz.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Банк СОЮЗ (АО)" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22764390 добавлена в базу данных: Четверг, 18 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 21,11 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Сущёвская улица, 27с1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
1. Контроль надлежащей идентификации клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, надлежащая идентификация их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных лиц;
2. Организация работы по реализации подразделениями принципа «Знай своего клиента» и осуществление мониторинга клиентской базы, операций клиентов, в том числе в целях предотвращения вовлечения Банка в совершение сомнительных операций;
3. Надлежащая оценка уровня риска ОД/ФТ при обновлении сведений о клиенте, а также пересмотр уровня риска по результатам анализа осуществляемой деятельности;
4. Обновление сведение о клиентах (выгодоприобретателях, представителях, бенефициарных владельцах) находящихся на обслуживании и пересмотр уровня риска ОД/ФТ, при предоставлении сведений клиентом или получении информации о возможном изменении сведений, полученных при идентификации;
5. Проведение анализа деятельности клиентов и их операций.
Требования к работнику следующие:
Высшее, предпочтительно экономическое или юридическое
Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев
Знания:
- Законодательство Российской Федерации, нормативные акты и письма Банка России, регулирующие деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Правила внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Банковские продукты;
- Операционные и бизнес-процессы;
- Организационно-распорядительные и функционально-технологические порядки, используемые в деятельности кредитных организаций.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- ДМС;
- График работы: 5/2;
- г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22764390 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...