Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)
Вакансия № 22764358 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Алеф-Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Алеф-Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Алеф-Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Алеф-Банк" - http://www.alefbank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Алеф-Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22764358 добавлена в базу данных: Четверг, 28 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 28,81 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Молдавская улица, 5.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- подготовка сведений для направления в Уполномоченный орган;
- формирование запросов клиентам по текущим операциям и сделкам;
- анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа;
-формирование документов по запросам контрагентов о реализации мер по ПОД/ФТ;
- консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- проведение контрольных мероприятий соблюдения работниками Банка Правил ПОД/ФТ;
- проведение проверок по получаемой от уполномоченного органа (Перечни, решения и т.п.), Банка России (764-П) информации.
Требования к работнику следующие:
Знание нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ!
-
высшее профильное образование;
-
опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
-
Уверенный компьютерный пользователь, основных программ: (Word, Excel, Outlook, Internet и др.), ПП «Комита».
АБС Инверсия 21 век (желательно). Свободно владеть системами «Гарант», «Консультант». -
Обладать знаниями законодательства, Российской Федерации, в том числе Банка России, в области ПОД/ФТ.
- соответствие требованиям ЦБ к деловой репутации,
- умение работать в коллективе, стрессоустойчивость, порядочность, ответственность, внимательность (!), аналитический склад ума, аккуратность, пунктуальность.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - офис: м. Кунцевская
- оформление на работу, согласно Трудового кодекса РФ
- 5-дневная рабочая неделя (10.00-19.00), в пятницу до 18.00
- медицинская страховка, после года работы в банке
- премирование
- комфортный офис
- профессиональный коллектив
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22764358 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...