Специалист ПОД/ФТ, комплаенс
Вакансия № 22606652 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ОАО Русское перестраховочное общество" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ОАО Русское перестраховочное общество.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ОАО Русское перестраховочное общество" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ОАО Русское перестраховочное общество" - http://www.russianre.ru/
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ОАО Русское перестраховочное общество" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22606652 добавлена в базу данных: Четверг, 25 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 10,92 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Лялин переулок, 19к1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В департамент внутреннего контроля специалист со знанием английского языка.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, в соответствии с нормативными актами Банка России;
- Составление и ведение досье Клиента; в т.я нерезидентов.
- документальная проверка, анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц, выставление уровня риска в рамках приема на обслуживание, ежегодного обновления сведений по клиентам;
- Работа с юридическими документами юрлиц-нерезидентов;
- Работа с формами FATCA и CRS
- Выявление (мониторинг) операций, подлежащих обязательному контролю;
- Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о подозрительных операциях, о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) ДС или иного имущества.
- Отслеживание и ознакомление со всеми сообщениями ФСФМ в личном кабинете.
- Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ. Взаимодействие с подразделениями организации в целях получения необходимой информации и
документов для проведения проверки. - Осуществление хранения документально зафиксированных в соответствии с Правилами ПОД/ФТ сведений.
Требования к работнику следующие: - Знание нормативных актов Банка России в части 115-ФЗ,
- Высшее юридическое или финансовое образование
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Оформление по ТК, 5/2, отпуск.
- ДМС
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22606652 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...