Комплаенс-менеджер
Вакансия № 22523420 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Деметра-Холдинг" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Деметра-Холдинг.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Деметра-Холдинг" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Деметра-Холдинг" - https://dholding.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Перевозки, логистика, склад, ВЭД; Сельское хозяйство; Управление многопрофильными активами; .
Репутация компании "Деметра-Холдинг" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22523420 добавлена в базу данных: Понедельник, 22 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 30,85 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов, в том числе, со сложной структурой владения из различных юрисдикций;
- Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD;
- Обновление информации по существующим контрагентам;
- Верификация полученных сведений и документов;
- Проверка контрагентов и контрактов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Управление конфликтом интересов;
- Антикоррупционный комплаенс;
- Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР.
Требования к работнику следующие:
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 1 года;
- Умение работать с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др.;
- Понимание антикоррупционного комплаенс и внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР.
- Опыт от 1 года в подразделениях Комплаенс/Финансового мониторинга
- Владение MS Office World-Check/Dow Jones Спарк/X-Compliance/Скрин/Контур-Фокус
- Английский - upper-intermidiate
- Знание и понимание локального и международного санкционного законодательства
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Премия по итогам года
- ДМС
- Корпоративная мобильная связь
-
Возможности для карьерного и профессионального роста
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22523420 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...