Заместитель начальника Отдела обязательного контроля и отчетности
Вакансия № 22365883 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО МОРСКОЙ БАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МОРСКОЙ БАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО МОРСКОЙ БАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО МОРСКОЙ БАНК" - http://www.maritimebank.com
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО МОРСКОЙ БАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: не требуется.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22365883 добавлена в базу данных: Понедельник, 1 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 14,15 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: -
Выявление и квалификация банковских операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование и представление сведений / информации для направления в уполномоченный орган, в соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по операциям клиентов Банка. Подготовка и направление сведений по запросам Росфинмониторинга
Требования к работнику следующие:
Знание Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»,
Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и других нормативных и иных актов Российской федерации, регламентирующих осуществление кредитными организациями внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Работа в банковской программе АБС «ИНВЕРСИЯ», ПП «КОМИТА»
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - м. Тульская
- оформление по ТК РФ
- ДМС после испытательного срока
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22365883 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...