Главный специалист Службы финансового мониторинга
Вакансия № 22365858 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "СОЦИУМ-БАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании СОЦИУМ-БАНК.
Репутация компании "СОЦИУМ-БАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22365858 добавлена в базу данных: Четверг, 28 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 14,51 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - мониторинг операций и клиентов Банка;
- выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контроль идентификации и изучения Банком своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- формирование и направление ФЭС, ОЭС в адрес Уполномоченного органа в соответствии с требованиями 5861-У, 4077-У, 600-П;
- подготовка мотивированных заключений;
- разработка бизнес-требований на автоматизацию процессов обработки информации по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- участие в подготовке регламентов, технологических карт и т.п.
Требования к работнику следующие: - опыт работы от двух лет;
- знание законодательства РФ, требований Банка России и Росфинмониторинга в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- навыки выявления операций / сделок, подлежащих обязательному контролю;
- навыки проведение анализа деятельности клиентов с целью выявления сомнительных операций;
- уверенный пользователь MS Office, АБС «Диасофт», Комита (АРМ ФМ, Отказ, 407-П), СБИС, Консультант.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - оформление по ТК РФ;
- график работы с 09:30 до 18:00;
- в пешей доступности от метро Сокол.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22365858 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...